Policía de Ucrania Desmantela Centro de Llamadas Que Estafaba Con Criptomonedas

Por Emily Tonelli

La Policía Nacional de Ucrania (NPU) logró desmantelar el martes una red de "centros de llamadas" dirigida a ciudadanos ucranianos y de la Unión Europea que habían sido víctimas de criptomonedas.

El centro de llamadas fraudulento supuestamente ofrecía ayuda a los afectados por las criptomonedas y recomendaba paquetes de inversión en criptomonedas, oro, petróleo y otros valores, según el anuncio oficial de la Policía Nacional de Ucrania

La policía nacional de Ucrania declaró que este grupo suplantó a los bancos nacionales de los países y utilizó sitios web y plataformas de intercambio para atraer a los clientes europeos y obtener sus datos confidenciales.

Según el informe de la Policía Nacional de Ucrania, a las víctimas se les decía que pagaran una comisión para poder reclamar los fondos perdidos. Sin embargo, una vez que pagaban la comisión, "la comunicación con los 'brokers' se interrumpía y los pagos no se realizaban", dijeron las autoridades.

Los ordenadores, teléfonos y sistemas de almacenamiento de datos del grupo de ciberdelincuentes fueron incautados y requisados, mientras que los miembros del centro de llamadas están siendo acusados de "fraude cometido a una escala particularmente grande o por un grupo organizado."

La UPN también dijo que el grupo está siendo acusado de usar software dañino, sumando hasta 12 años de prisión.

Ya en septiembre de 2021, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) derribó un centro de llamadas similar con sede en Lviv, donde miles de inversores europeos fueron estafados "bajo el pretexto de invertir en criptomonedas", dijo el informe de la SSU.

Ucrania y las criptomonedas

Este no es el primer encuentro del país con las criptomonedas.

El 16 de marzo, el presidente Volodymyr Zelenskyy firmó la ley "Sobre Activos Virtuales", legalizando el uso de criptomonedas, ratificando la forma de registrar las plataformas de intercambio y los proveedores de servicios de activos virtuales, e implementando la supervisión financiera estatal.

Gracias a esta ley, Ucrania puede legitimar y regular cualquier criptomoneda donada.

Desde el 26 de febrero, más de 54 millones de dólares de criptomonedas donadas al país se han utilizado para financiar al ejército.

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