Fiscalía de New York Crea Grupo Especial Para Investigar a FTX

Por Sujith Somraaj

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) ha anunciado la formación de un grupo de trabajo sobre FTX para que se encargue de las investigaciones y enjuiciamientos relacionados con la exchange.

"El Distrito Sur de Nueva York está trabajando día y noche para responder a la implosión de FTX", dijo Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado. Calificando su respuesta como un "momento de manos a la obra", Williams añadió que "estamos poniendo en marcha el grupo de trabajo SDNY FTX para garantizar que esta labor urgente continúe, impulsada por todos los recursos y la experiencia de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hasta que se haga justicia."

Según el comunicado, el grupo de trabajo recién creado utilizará sus capacidades de confiscación de activos y cibernéticas para rastrear y recuperar miles de millones de dólares en fondos de víctimas vinculadas al intercambio de criptomonedas colapsado.

Dirigido por Andrea Griswold, principal ayudante de Williams, el grupo de trabajo está formado por fiscales superiores de varias unidades del SDNY, incluida la Unidad de Fraude de Valores y Productos Básicos, la Unidad de Corrupción Pública, la Unidad de Blanqueo de Dinero y la Unidad de Empresas de Delitos Transnacionales.

Griswold también investigó el colapso de la stablecoin algorítmica UST de Terra, y su token hermano, LUNA.

Antes de la puesta en marcha del grupo de trabajo FTX, las investigaciones relacionadas con la exchange estaban a cargo de fiscales de las unidades de Fraude de Valores y Materias Primas y de Blanqueo de Dinero y Empresas Delictivas Transnacionales de la SDNY.

SBF se declara inocente

El grupo de trabajo FTX de la SDNY se constituyó el mismo día en que el antiguo CEO de la bolsa en quiebra, Sam Bankman-Fried, se declaró inocente de los cargos de delitos financieros que se le imputaban en el Tribunal de Distrito de Manhattan.

Bankman-Fried se enfrenta a ocho cargos criminales que incluyen fraude electrónico y blanqueo de dinero, así como violación de las leyes de financiación de campañas. El magnate de las criptomonedas caído en desgracia se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en casa de sus padres con una fianza de 250 millones de dólares.

El cofundador de FTX, Gary Wang, y Caroline Ellison, ex CEO de la empresa hermana de FTX, Alameda Research, se han declarado culpables de delitos financieros relacionados con el colapso de la bolsa, y están cooperando con las investigaciones sobre Bankman-Fried y FTX.

Según la declaración de quiebra de la empresa, FTX tiene un pasivo de más de 10.000 millones de dólares y casi 100.000 acreedores.

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