Victoria para Binance US: Acuerdo Histórico Con la SEC Evita Congelamiento de Activos

Por Ryan Ozawa

Binance.US y la Comisión de Bolsa y Valores han llegado a un acuerdo que evita el congelamiento de los activos del exchange a cambio de una mayor transparencia y supervisión, según una orden de consentimiento aprobada esta mañana.

La orden de consentimiento, firmada por la jueza del Distrito de los Estados Unidos Amy Berman Jackson, llega después de que la SEC presentara una orden de emergencia la semana pasada que pedía la congelación de los activos de las empresas holding de Binance.US y la repatriación de los activos a los EE. UU.

El acuerdo posterior aún resulta en la repatriación de activos, con Binance acordando garantizar que un par de empresas holding de Binance.US "mantenga la posesión, custodia y control en los Estados Unidos de todas las monedas fiduciarias y activos de criptomonedas que sean depositados, mantenidos, negociados o acumulados por los clientes".

El CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, publicó una breve declaración en Twitter esta mañana, asegurando una vez más a los clientes que "los fondos de los usuarios han sido y siempre serán seguros y protegidos en todas las plataformas afiliadas a Binance".

"Aunque mantenemos que la solicitud de alivio de emergencia de la SEC fue completamente injustificada, nos complace que el desacuerdo sobre esta solicitud se haya resuelto en términos mutuamente aceptables", escribió.

John Reed Stark, consultor de ciberseguridad y exjefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la SEC, calificó el acuerdo de "sin precedentes, exhaustivo y oneroso".

"Esta orden de consentimiento será una de las órdenes relacionadas con criptomonedas más pesadas, incómodas, inconvenientes y de mayor alcance en la historia de la SEC", señaló Stark en Twitter. "La SEC ha recibido un papel similar al de un consultor independiente de Binance, un remedio que a menudo se otorga a la SEC después de que la SEC prevalece en una acción de cumplimiento".

El acuerdo otorga a Binance 45 días para proporcionar a la SEC una lista de cada cuenta o billetera bajo su gestión desde el 1 de diciembre de 2022, junto con las instituciones financieras asociadas y los números de cuenta.

Binance también debe producir un registro de transferencias de activos de valor superior a $1,000 en ese mismo período de tiempo, junto con los nombres de los destinatarios y las razones de la transferencia.

En cuanto a las preocupaciones de la SEC sobre la solvencia de Binance.US, el acuerdo exige información sobre "gravámenes o limitaciones que los harían no disponibles para la transferencia o retiro por parte de los clientes... y si hay suficientes activos para satisfacer las obligaciones de los clientes o cumplir con las reclamaciones de los clientes por los activos de los clientes en su nombre dentro de los 10 días de calendario posteriores a la recepción de dicha solicitud".

Binance.US también debe asegurarse de que no se dé acceso o control de los activos a Binance, su CEO Changpeng Zhao, "o cualquier entidad propiedad o controlada por Zhao".

Finalmente, Binance.US tendrá que proporcionar informes mensuales a la SEC que cubran sus "gastos comerciales ordinarios".

Todo esto se establece mientras la acción civil de la SEC continúa hacia el juicio, para el cual el juez Jackson proporciona 90 días de "descubrimiento acelerado" por parte de la SEC.

"Si cualquier acusado de Binance viola cualquier disposición de esta orden, el Departamento de Justicia de EE. UU. podría intervenir y presentar cargos relacionados con la obstrucción", observó Stark. "Así que no falles bajo tu propio riesgo, Binance".

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