Cofundador de Tornado Cash, Deberá Enfrentar Juicio Por Lavado de Dinero

Por André Beganski

Una jueza de un tribunal de distrito de EE. UU. dictaminó el jueves que el caso de lavado de dinero contra Roman Storm seguirá adelante, denegando la petición del cofundador de Tornado Cash de desechar el caso de alto perfil.

El fallo emitido por la jueza Katherine Polk Failla en el Distrito Sur de Nueva York encontró que los fiscales acusaron plausiblemente a Storm de conspirar para operar un transmisor de dinero no autorizado, facilitar el lavado de dinero y evadir sanciones al operar el servicio de mezcla de monedas.

Es importante destacar que el fallo de Failla evaluó si los hechos alegados por los fiscales cumplían con los méritos de los cargos y no si Storm era culpable de los mismos.

Storm, quien fue arrestado el año pasado, argumentó que los fiscales no lograron alegar que Tornado Cash tenía suficiente control sobre los fondos que fluían a través del servicio para ser considerado un negocio de transmisión de dinero.

Además, Storm argumentó que los fiscales no demostraron suficientemente que conspiró intencionalmente para evadir sanciones.

“En esta etapa del caso, este tribunal no puede simplemente aceptar la narrativa del Sr. Storm de que está siendo procesado solo por escribir código”, dijo Failla. “Estoy obligada a aceptar, en esta etapa, las acusaciones de la acusación.”

"No puedo determinar la intención del Sr. Storm en esta etapa", agregó Failla. “La decisión sobre la suficiencia de la evidencia de esa intención es para el jurado y no para mí."

La plataforma de mezcla de criptomonedas Tornado Cash se utiliza para enviar y recibir Ethereum de forma anónima. En 2022, la herramienta fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, prohibiendo a los estadounidenses utilizar la plataforma con el argumento de que el servicio facilita el lavado de dinero, entre otras actividades ilícitas.

El Departamento afirmó que Tornado Cash ha sido ampliamente utilizado por criminales, incluida la notoria organización de hackers patrocinada por el estado norcoreano, Lazarus Group.

Failla también rechazó la petición de Storm de obligar al Departamento de Justicia y a las autoridades holandesas a entregar comunicaciones entre ellos. Storm solicitó documentos relacionados con el tratado de asistencia legal mutua entre EE. UU. y los Países Bajos, donde el desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue recientemente procesado.

"El Sr. Storm no ha demostrado una fuerte indicación de que la información que busca ayudaría a su defensa", dijo Failla. "El Sr. Storm no ha logrado conectar los puntos y explicar precisamente cómo las comunicaciones solicitadas ayudarían a la defensa."

En abril, un tribunal holandés encontró al desarrollador de Tornado Cash, Alexey Perstev culpable de lavado de dinero y lo condenó a 64 meses de cárcel. Un juez holandés determinó que el desarrollador blanqueó $1.200 millones en activos ilícitos, una decisión criticada por la comunidad de Ethereum; el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, la describió como "realmente desafortunada".

Los defensores de las criptomonedas han advertido que el caso contra los desarrolladores de Tornado Cash podría enfriar la libertad de expresión, con los desarrolladores procesados por lanzar proyectos de criptomonedas. Si bien los tribunales han encontrado que algunos códigos informáticos son "expresivos" y, como tal, están protegidos por la libertad de expresión, Failla dijo en la audiencia que la "capacidad funcional" del código no está protegida por la Primera Enmienda.

“Cuando un programador está utilizando código para dirigir a una computadora a realizar diversas funciones, ese código no está protegido como expresión”, dijo Failla. “El uso de codificación informática o software para lograr [el lavado de dinero] está lejos del tipo de codificación expresiva que merecería protección de la Primera Enmienda.”

Editado por Josh Quittner y Sebastian Sinclair

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