Sam Bankman-Fried pourrait voir certaines accusations abandonnées

Par André Beganski

Les procureurs du procès criminel de Sam Bankman-Fried ont repoussés les tentatives du fondateur de FTX de faire rejeter plusieurs accusations, mais ils ont reconnu dans des documents déposés lundi devant le tribunal que certaines pourraient être abandonnées si les Bahamas s'y opposent.

Plus tôt ce mois-ci, les avocats de Bankman-Fried ont demandé l'abandon de 10 des 13 accusations dans cette affaire très médiatisée. Ses avocats ont affirmé que plusieurs accusations présentaient des lacunes juridiques ou étaient trop ambiguës, et que d'autres violaient le processus d'extradition entre les États-Unis et les Bahamas.

Bankman-Fried a été initialement inculpé de huit chefs d'accusation en décembre dernier à la suite de l'effondrement de FTX, qui comprenaient la fraude par fil et le blanchiment d'argent. Des accusations supplémentaires ont été portées contre lui en février liées à des dons de campagne présumés illicites et en mars pour avoir prétendument soudoyé des fonctionnaires chinois.

Les accusations criminelles portées contre Bankman-Fried en février comprenaient également plusieurs accusations de complot telles que le complot en vue de commettre une fraude, le complot en vue de commettre une fraude par wire, le complot en vue d'exploiter une entreprise de transmission d'argent non autorisée et le complot en vue de faire des contributions politiques illégales.

Ces accusations s'ajoutent à la pression que Bankman-Fried doit déjà affronter pour sa prétendue inconduite à la tête de FTX. En décembre, le Département de la Justice a déclaré que Bankman-Fried risquait une peine maximale de 115 ans de prison.

Mais les accusations portées contre Bankman-Fried après la première vague en décembre dernier - englobées dans ce qu'on appelle un acte d'accusation S5 - seraient abandonnées par les procureurs si les Bahamas n'approuvent pas, ont déclaré les procureurs lundi dans un dépôt de dossier devant le tribunal.

«Le gouvernement poursuivra les nouvelles accusations de l'acte d'accusation S5 si les Bahamas consentent à un procès sur ces accusations, et ne poursuivra pas ces chefs d'accusation si les Bahamas refusent la demande du gouvernement», ont déclaré les procureurs.

Les procureurs ont déclaré que les Bahamas étaient la seule partie impliquée dans le procès de Bankman-Fried qui pourrait faire une objection valable aux nouvelles accusations pour des raisons liées à l'accord d'extradition, par opposition au conseil de Bankman-Fried.

Les procureurs ont déclaré au tribunal qu'ils cherchent actuellement une dérogation des Bahamas et que la demande est toujours en attente, mais la motion de Bankman-Fried pour rejeter les accusations devrait être refusée en attendant.

Le wipeout très médiatisé de FTX a été déclenché par une forte baisse du prix de FTT - le jeton natif de l'échange - qui a entraîné une flurry of withdrawals. Alors que les clients se précipitaient vers la sortie, FTX a été contraint d'admettre qu'il ne pouvait pas satisfaire les retraits des clients, signalant qu'il ne détenait pas de réserves en un pour un des actifs des clients.

Le prodige de la crypto-monnaie a été arrêté aux Bahamas puis extradé aux États-Unis, où il est actuellement en résidence surveillée chez ses parents en Californie.

Le dépôt de nouvelles accusations contre Bankman-Fried ne viole pas l'accord d'extradition entre les Bahamas et les États-Unis, ont déclaré les procureurs.

«Le simple dépôt d'un acte d'accusation supplémentaire ne contrevient pas au traité», ont écrit les procureurs dans leur dépôt de dossier cette semaine. «La seule question est de savoir si le gouvernement peut maintenant procéder au procès contre le défendeur, qui est présent dans ce pays à la suite de son extradition des Bahamas.»

Son procès pénal est actuellement prévu pour commencer en octobre.

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