Estados Unidos Investiga la ICO de BNB Por Potenciales Ilegalidades: Reporte

Por Ryan Ozawa

La oferta inicial de monedas que sirvió como piedra angular del lanzamiento de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance en 2017 está recibiendo una nueva inspección por parte de los reguladores federales de Estados Unidos.

Según fuentes anónimas citadas hoy en un informe de Bloomberg por Tom Schoenberg y sus colegas, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de EEUU está revisando los orígenes de la criptomoneda de plataforma de intercambio Binance Coin (BNB) por posibles violaciones de las regulaciones de valores. Desde su lanzamiento en 2017, Binance se ha convertido de lejos en la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mercado por volumen de operaciones.

La noticia de la investigación regulatoria federal llega justo cuando Reuters publicó los resultados de una investigación no relacionada en la que el servicio de noticias afirma que al menos 2.350 millones de dólares en fondos ilícitos han sido lavados a través de Binance entre 2017 y 2021.

No está claro cuál fue el motivo de esta última mirada hacia atrás por parte de la SEC, pero BNB es actualmente la quinta criptomoneda más grande, según CoinMarketCap, registrando una capitalización de mercado total de 48 mil millones de dólares y un volumen de negociación de 24 horas de 1,4 mil millones de dólares a partir de este escrito.

En el centro del caso está la autoridad reguladora de la SEC sobre los contratos de inversión, y si las monedas digitales califican como tales -en particular si se venden a los inversores como una forma de financiar una empresa con la promesa de beneficiarse de las actividades de la misma.

BNB se creó en julio de 2017 como un token ERC-20 en la cadena de bloques de Ethereum antes de cambiar a una cadena independiente de Binance. La oferta inicial de 100 millones de tokens a 15 céntimos por token recaudó 15 millones de dólares. Ahora la moneda nativa en la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, BNB puede ser negociada directamente, utilizada para hacer compras y pagos, y obtener un descuento en las comisiones de transacción de Binance.

Bloomberg afirma que Binance "se enfrenta a múltiples investigaciones en Washington", que a su vez son parte de decenas de acciones de aplicación sobre ICOs.

En una declaración al medio de noticias financieras, Binance dijo: "No sería apropiado para nosotros comentar sobre nuestras conversaciones en curso con los reguladores, que incluyen la educación, la asistencia y las respuestas voluntarias a las solicitudes de información", y agregó: "Seguiremos cumpliendo con todos los requisitos establecidos por los reguladores."

Esos reguladores también pueden estar mirando a Binance US, una compañía afiliada fundada en 2019, y si está suficientemente separada de su matriz global.

Bloomberg citó a funcionarios de la compañía para aclarar que "Binance.US es una plataforma de comercio separada centrada en los Estados Unidos que sirve a los usuarios estadounidenses ofreciendo productos y servicios que cumplen con las regulaciones federales y estatales de los Estados Unidos", y una declaración separada de Binance US afirmando su compromiso con el cumplimiento.

En marzo, Binance se vio afectada por una demanda colectiva de 5 millones de dólares en la que los usuarios afirmaban que la plataforma de intercambio les había vendido 79 criptoactivos diferentes (incluyendo Dogecoin, Solana y Cardano) que deberían haber sido tratados como valores con licencia.

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