En Resumen
- Policía de Shanxi, China, descubre esquema de lavado de dinero con Tether (USDT), llevando a 21 arrestos.
- Los sospechosos generaron más de $54 millones utilizando servicios extrabursátiles de criptomonedas.
- La investigación comenzó al notar un flujo anormal de fondos en una cuenta y confiscaron 40 teléfonos celulares y $138,000 en USDT.
La policía en la provincia de Shanxi, al norte de China, ha descubierto un presunto esquema de lavado de dinero de Tether (USDT), que ha llevado a 21 arrestos, según informes locales.
Se estima que el esquema, que utilizaba la stablecoin respaldada por dólares estadounidenses USDT, generó más de $54 millones para los presuntos perpetradores, según el servicio nacional de radiodifusión CCTV de China.
La investigación policial alega que los sospechosos, que operaban en seis ciudades diferentes de cuatro provincias, estuvieron involucrados en la compra de USDT con descuento a través de servicios de comercio de criptomonedas extrabursátiles desde octubre de 2021.
Aparentemente, obtuvieron ganancias ilegales vendiendo esos tokens a precios inflados a través de WeChat y otras plataformas de lavado de dinero. Durante casi tres años, lograron generar alrededor de $54.8 millones.
La supuesta conspiración fue descubierta cuando la policía notó un flujo anormal de fondos en la cuenta de una persona. Esto generó sospechas de posibles "puntos de fuga", un tipo de lavado de dinero en el que una persona utiliza su propia tarjeta bancaria o método de pago en línea para recolectar dinero de otros y luego transferirlo.
Al mismo tiempo que realizaron los arrestos, la policía confiscó 40 teléfonos celulares y más de 1 millón de yuanes ($138.000) en USDT de las cuentas de los acusados, así como más de 200.000 yuanes en efectivo.
CCTV informó que los 21 sospechosos han confesado supuestamente el delito de lavado de dinero mediante USDT. El caso sigue bajo investigación.