En Resumen
- La SEC acusó a Binance US de "falta de transparencia" y cooperación en su investigación.
- La SEC se preocupa por la custodia de activos de clientes por parte de Ceffu, un servicio de custodia de billeteras propiedad de Binance.
- La nueva acusación viene dada luego de una ola de renuncias masivas de altos directivos de la compañía.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a Binance de "falta de transparencia" durante su investigación sobre el exchange de criptomonedas.
En un documento judicial del 14 de septiembre, la SEC alegó que la empresa matriz de Binance US, BAM, hasta ahora solo ha presentado 220 documentos durante el proceso de descubrimiento, incluyendo "capturas de pantalla ininteligibles y documentos sin fechas ni firmas".
La SEC introdujo una demanda contra Binance el 5 de junio, presentando 13 cargos contra la plataforma, incluyendo la violación de las leyes de valores de Estados Unidos, la falta de restricción de los inversores estadounidenses para acceder a Binance.com, y el funcionamiento como un intercambio, corredor y agencia de compensación no registrado.
La SEC dirige su atención a Ceffu
En el documento judicial publicado ayer, la SEC expresó preocupación por los activos de los clientes que quedan bajo el control de Ceffu, un servicio de custodia de billeteras propiedad de la entidad internacional de Binance, Binance Holdings Ltd.
Según un acuerdo previo, se suponía que los activos estarían "únicamente bajo la custodia de BAM y bajo 'control completo' en los Estados Unidos", y no se compartirían con otras entidades de Binance.
Pero la SEC argumentó que Ceffu parecía tener control de los activos de los clientes "a través de su papel en el establecimiento de billeteras y fragmentos de claves relacionados con los activos de criptomonedas de los clientes de BAM", así como su control del entorno de Amazon Web Services que aloja el software de custodia de la billetera y almacena las claves tanto de BAM como de los activos de los clientes. Además, la SEC indicó que BAM se negó a proporcionar suficiente información para demostrar que los activos no están "a merced" de Binance Holdings Limited y el CEO de Binance, Changpeng Zhao.
La SEC criticó a BAM por declaraciones inconsistentes con respecto a Ceffu. Inicialmente, el regulador dijo que BAM afirmó que el descubrimiento era "independiente de la custodia y el control actuales de los activos de los clientes", pero posteriormente reconoció que Ceffu era responsable de crear las nuevas billeteras frías de criptomonedas de BAM y las nuevas claves privadas y administrativas.
En una presentación anterior, Binance había desestimado las preocupaciones del regulador sobre Ceffu como "mucho ruido y poco de que hablar".
La SEC también acusó a Binance US de haber respondido a sus demandas de comunicaciones relevantes con "objeciones generales" y de haberse negado a presentar documentos que afirmaba que no existían, solo para que la SEC los adquiriera de otras fuentes.
Además, según la presentación, BAM ha consentido solo cuatro testimonios de testigos que ellos mismos han considerado adecuados.
Directivos abandonan Binance US
Estas acusaciones de la SEC contra Binance US se producen en medio de una ola de salidas de directivos de la plataforma.
A principios de esta semana, el Director de Riesgos (CRO) y el Jefe Legal renunciaron a Binance US, uniéndose a una larga lista de altos ejecutivos de Binance que abandonan la empresa este año.
Decrypt se ha puesto en contacto con Binance US para obtener comentarios y actualizará este artículo en caso de que la empresa responda.