En Resumen
- Reino Unido aprobó una ley contra delitos económicos y terrorismo mediante el uso de criptomonedas.
- La ley fortalece la incautación de criptomonedas ilícitas sin condena previa.
- Forma parte de la estrategia del Reino Unido para regular las criptomonedas y promover la transparencia.
Los legisladores del Reino Unido dieron luz verde hoy al Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa, una nueva legislación destinada a abordar una amplia gama de actividades delictivas, incluido el tráfico de drogas, el ciberdelito y el terrorismo.
El proyecto de ley, que ha estado en discusión desde su introducción en septiembre del año pasado y ha visto varias enmiendas, también tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las fuerzas del orden para incautar y congelar activos de criptomonedas ilícitas.
Los legisladores esperan que al ampliar el arsenal de herramientas disponibles para las agencias locales de aplicación de la ley, Reino Unido pueda lograr incautaciones más rápidas y sustanciales de criptomonedas relacionadas con actividades delictivas.
Una de estas medidas es la ampliación de los poderes de las fuerzas del orden para incautar criptomonedas sin necesidad de una condena previa, lo que permitirá a las autoridades actuar rápidamente en casos en los que exista una fuerte evidencia que vincule las criptomonedas con actividades delictivas.
A partir de ahora, los activos de criptomonedas vinculados a actividades ilegales pueden ser sujetos a congelación, pero no pueden ser confiscados en casos penales a menos que una persona haya sido arrestada y condenada.
"El proyecto de ley sobre delitos económicos y transparencia corporativa fortalecerá la reputación del Reino Unido como un lugar donde las empresas legítimas pueden prosperar, al tiempo que eliminan el dinero sucio del Reino Unido", dijo el gobierno el año pasado. "A través de las reformas, cualquier persona que registre una empresa en el Reino Unido deberá verificar su identidad, combatiendo el uso de empresas como fachada para el crimen o cleptócratas extranjeros".
El proyecto de ley está listo para recibir la aprobación real este jueves, convirtiéndose oficialmente en ley y fortaleciendo la autoridad de las agencias de aplicación de la ley.
Reino Unido busca regular las criptomonedas
Este último desarrollo legal está en línea con el compromiso del gobierno de regular rigurosamente las criptomonedas como parte de su estrategia de lucha contra el delito económico que abarca desde 2023 hasta 2026.
Cuando se presentó la estrategia en marzo, los legisladores también anunciaron sus planes para adoptar la Regla de Viaje del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un conjunto de pautas diseñadas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, que se aplica a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) y las instituciones financieras que realizan transacciones con criptomonedas.
"El gobierno continúa monitoreando y adaptándose a los nuevos desarrollos en la industria de las criptomonedas para mitigar el delito financiero y otros riesgos, especialmente el fraude", dijo el documento. "Un enfoque escalonado y proporcional a la regulación reconoce que, aunque es un desafío, la regulación efectiva de las criptomonedas beneficia a todos, incluidos los consumidores y las empresas".