En Resumen
- Un ejecutivo de Binance detenido en Nigeria demandó al gobierno por violación de derechos humanos.
- Gambaryan busca una declaración de que la confiscación de su pasaporte violó las leyes nigerianas.
- Nigeria exigió la información sobre los 100 principales usuarios de Binance del país como parte de su investigación.
Un ejecutivo de Binance detenido en Nigeria ha demandado al gobierno por violar sus derechos humanos fundamentales.
Según la publicación local Punch, Tigran Gambaryan, Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, ha presentado una solicitud ante el Tribunal Federal de Alta Instancia en Abuja, buscando una declaración de que la confiscación de su pasaporte infringe las leyes de la constitución de Nigeria. Gambaryan también ha solicitado que la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (ONSA) y la Comisión de Delitos Financieros y Económicos (EFCC) sean obligadas a disculparse por su detención.
Gambaryan dijo que estaba en Nigeria por invitación de la ONSA y la EFCC para discutir las actividades de Binance en el país. Afirmó que no había cometido ningún delito durante la reunión y que no se le había informado por escrito sobre ningún delito que hubiera cometido personalmente en Nigeria.
"La única razón de su detención es porque el gobierno está solicitando información a Binance y haciendo demandas a la empresa", dijo.
El ejecutivo fue detenido junto a su colega, el gerente regional para África de billetera caliente, Nadeem Anjarwalla, en febrero, mientras las autoridades del país llevaban a cabo una investigación sobre los intercambios de criptomonedas. Bajo los términos de una orden judicial, la EFCC tuvo permiso para detener a la pareja sin cargos durante 14 días, que terminaron a principios de marzo; una audiencia a mediados de marzo posteriormente concedió una extensión.
A principios de esta semana, Anjarwalla escapó de la custodia y huyó del país. El ejecutivo, que tiene doble ciudadanía británica y keniana, había entregado su pasaporte británico a las autoridades nigerianas, pero se cree que utilizó su pasaporte keniano para abordar un vuelo en una "aerolínea del Medio Oriente". Según informes, presentó una demanda similar a la realizada por Gambaryan.
Nigeria ha exigido como parte de la investigación que Binance proporcione información sobre sus 100 principales usuarios en el país, junto con su historial de transacciones de los últimos seis meses.
El Servicio de Impuestos Internos Federal del país (FIRS) ha presentado cargos por evasión fiscal contra el exchange, Gambaryan y Anjarwalla por separado.
Gambaryan, un ex agente especial del IRS, fue contratado como VP de Inteligencia Global e Investigaciones de Binance en 2021. En el IRS, trabajó en investigaciones sobre el exchange de criptomonedas ruso BTC-e, el hackeo de 2014 del exchange de Bitcoin Mt. Gox y en el caso de un agente corrupto de la DEA que robó millones en Bitcoin al creador de Silk Road, Ross Ulbricht.
Editado por Stacy Elliott.