En Resumen
- Un nuevo informe de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido ha encontrado que hasta $5.100 millones en transacciones ilícitas de criptomonedas están vinculadas al país cada año.
- La cantidad de dinero blanqueado en el Reino Unido aumentó a lo largo de 2023, con los criminales utilizando cada vez más criptomonedas para hacerlo.
- La NCA estima que entre $1.700 millones y $5.100 millones de transacciones ilícitas con criptomonedas anualmente están vinculadas con el Reino Unido.
Un nuevo informe de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido ha encontrado que hasta $5.100 millones en transacciones ilícitas de criptomonedas están vinculadas al país cada año, con un aumento tanto en delitos digitales como en delitos relacionados con criptomonedas.
Los hallazgos de la agencia fueron publicados en su Evaluación Estratégica Nacional, que se basa en datos de las fuerzas del orden, el gobierno e inteligencia privada.
“Con la creciente popularidad de las criptomonedas, también aumenta la frecuencia de los delitos relacionados con criptomonedas”, declaró el informe.
La NCA encontró que la cantidad de dinero blanqueado en el Reino Unido aumentó a lo largo de 2023, con los criminales utilizando cada vez más criptomonedas para hacerlo, y agregó que es probable que la tendencia continúe a lo largo de 2024.
"Las criptomonedas siguen siendo un facilitador importante de transacciones criminales, para el lavado de fondos, el pago de bienes y servicios en la dark web y para hacer demandas de rescate", cita el informe. "Su uso legítimo por parte del público también brinda a los criminales oportunidades de fraude y robo".
Con este aumento en el lavado de dinero con criptomonedas, la Agencia Nacional contra el Crimen estima que entre $1.700 millones y $5.100 millones de transacciones ilícitas con criptomonedas anualmente están vinculadas con Reino Unido. Además, el informe explica que una "parte significativa" del lavado de dinero en Reino Unido está vinculada a "élites corruptas del extranjero".
La NCA formó una unidad especializada en criptomonedas en 2023 y obtuvo mayores poderes de incautación sobre criptomonedas en abril de 2024, momento en el que el gobierno del Reino Unido señaló a las criptomonedas de privacidad como Monero como "no propicias para el bien público".
Un estudio importante detallado en el informe cubre el papel de la NCA en ayudar a desmantelar LockBit, un grupo de ciberdelincuentes descrito por la Europol como "uno de los grupos de ransomware más prolíficos del mundo". El sindicato recaudó más de $120 millones en pagos de rescate de más de 2.000 víctimas en todo el mundo, según el Departamento de Justicia, con demandas totales que probablemente alcanzaron cientos de millones.
En febrero, el grupo criminal fue desmantelado como resultado de una campaña coordinada desde Estados Unidos, Reino Unido y media docena de otros países. Al desmantelar LockBit, se congelaron más de 200 cuentas de criptomonedas vinculadas al grupo, con detenciones realizadas en todo el mundo.