Tips
- El día del juicio de Reggie Fowler está establecido para febrero de 2022.
- En 2019, fue acusado de fraude bancario y de dirigir un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Reginald "Reggie" Fowler comparecerá ante el tribunal a mediados de febrero del próximo año, según los documentos judiciales presentados el miércoles.
En 2019, Fowler fue acusado de fraude bancario y de dirigir un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Supuestamente tenía acceso a más de $300 millones de dólares escondidos alrededor del mundo. En concreto, se alega que Fowler (y el prófugo Ravid Yosef) tenía alrededor de $345 millones de dólares en 60 cuentas bancarias, algunas de las cuales se abrieron bajo el nombre de Global Trading Solutions LLC.
Global Trading Solutions LLC era, por su parte, una supuesta cuenta bancaria creada por Crypto Capital Corps. En 2020, la Fiscalía General de Nueva York afirmó que Crypto Capital estaba vinculada a Tether y Bitfinex, que fueron acusadas de tapar un agujero en las finanzas de Tether por valor de más de $800 millones de dólares.
Según los documentos judiciales, ambas partes han solicitado al tribunal que fije una fecha para el juicio, ya que ninguna prevé que se reanuden las negociaciones de los cargos.
Como parte de la petición de la fecha del juicio, la representación legal de Fowler solicitó un calendario de "mociones previas al juicio", a lo que la fiscalía no se ha opuesto.
En consecuencia, se ha fijado el 1 de octubre de 2021 como fecha límite para las mociones previas al juicio de Fowler. La fiscalía tendrá entonces hasta el 22 de octubre para presentar su oposición a dichas mociones— y, a su vez— la representación legal de Fowler podrá emitir una segunda respuesta antes del 5 de noviembre.
¿Cómo llegamos a este punto?
El caso Fowler comenzó hace dos años.
En 2019, fue acusado de tener en su poder más de $300 millones de dólares escondidos en un "banco fantasma" llamado Crypto Capital.
En 2020, se enfrentó a otros cargos de fraude electrónico. Estos cargos sostenían que Fowler abrió una serie de cuentas bancarias en Estados Unidos en varios bancos diferentes. A continuación, supuestamente manipuló estas cuentas para admitirle como cliente, ya que estaban destinadas a inversiones inmobiliarias.
Aquellos cargos de 2020 fueron más allá, afirmando que Fowler defraudó a los asociados con la Alliance of American Football, una liga de fútbol profesional que pretendía rivalizar con la National Football League (NFL).
Según los cargos, él afirmó que el dinero era suyo cuando, en realidad, los fondos procedían "del negocio de transferencia de dinero sin licencia".