La plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX ha llegado a un acuerdo de 100 millones de dólares con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas y la Red de Vigilancia de Delitos Financieros de Estados Unidos, según un comunicado de la empresa.
El pasado otoño, BitMEX fue acusada de evadir intencionadamente la normativa estadounidense. Al igual que la mayoría de las bolsas de criptomonedas más populares, BitMEX tiene su sede en el extranjero; los reguladores alegaron que la empresa permitía a los operadores estadounidenses utilizar su plataforma sin cumplir plenamente con los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente. Al no recopilar cierta información de identificación sobre sus clientes, BitMEX violó la Ley de Secreto Bancario, según la CFTC.
El intercambio puede haber tratado con estos cargos civiles de la CFTC y FinCEN, pero también hay un caso criminal separado y en curso contra los altos ejecutivos de BitMEX. "U.S. vs. Hayes et al." sigue en pleno desarrollo: Arthur Hayes, que fue CEO de BitMEX y multimillonario de Bitcoin, se entregó en abril y será juzgado el próximo año.
La orden de consentimiento de hoy prohíbe a BitMEX vender ciertos tipos de contratos de inversión en criptomonedas en los Estados Unidos mientras no se registre en la CFTC.