Tips
- El jefe de operaciones comerciales de BitMEX, Gregory Dwyer, habría aceptado ser extraditado de las Bermudas a los Estados Unidos.
- El pasado mes de octubre, los fiscales federales de Nueva York acusaron a Dwyer y a otros tres altos ejecutivos de BitMEX de conspiración para evadir las normas de lavado de dinero.
Gregory Dwyer, uno de los cuatro ejecutivos de alto nivel de la plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX, con sede en Seychelles, que fue acusado de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) el pasado mes de octubre, aceptó ser extraditado a EE.UU. desde las Bermudas, informó el martes The Royal Gazette.
El 1 de octubre de 2020, los fiscales federales de Nueva York acusaron a cuatro ejecutivos de BitMEX, entre ellos el CEO de la plataforma Arthur Hayes, el CTO Samuel Reed, el cofundador Benjamin Delo y el jefe de operaciones comerciales Gregory Dwyer, de conspiración para evadir las regulaciones de lavado de dinero.
En ese momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos argumentó que Hayes, Reed, Delo y Dwyer "deliberadamente no establecieron, implementaron y mantuvieron un programa adecuado contra el lavado de dinero ('AML'), incluyendo un programa adecuado de identificación de clientes, más comúnmente conocido como un programa de conocimiento del cliente ('KYC'), para BitMEX, en violación de la BSA".
"Como resultado de su falta de implementación de programas AML y KYC, BitMEX se puso a disposición como un vehículo para el lavado de dinero y las violaciones de las sanciones", declaró la acusación.
Reed fue detenido en Massachusetts el mismo día, Delo se entregó a las autoridades en marzo y Hayes se entregó el 6 de abril.
Los tres fueron acusados de un cargo de violación de la BSA y otro de conspiración para violar la ley, y posteriormente fueron puestos en libertad bajo fianza de $5, $20 y $10 millones de dólares, respectivamente.
Cada uno de estos delitos puede suponer hasta cinco años de prisión. El juicio ha sido programado para el 28 de marzo de 2022 por el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos John George Koeltl en Nueva York.
Dwyer será extraditado
En abril, mientras Estados Unidos solicitaba su extradición, los abogados de Dwyer dijeron a Decrypt que "han estado en contacto con el gobierno en nombre del señor Dwyer y les han informado de su paradero."
"También son conscientes de que tiene toda la intención de defenderse en los tribunales contra estas acusaciones sin fundamento y está ansioso por hacerlo", dijeron los abogados de Dwyer en un comunicado.
Según el informe de The Royal Gazette, la solicitud de extradición de Dwyer fue presentada ante el Tribunal de Magistrados de Bermudas y actualmente está a la espera de la aprobación de la gobernadora Rena Lalgie.
El magistrado Khamisi Tokunbo habría ampliado la fianza de $20.000 dólares de Dwyer.