L'un des deux cadres de Binance détenus au Nigeria s'est évadé, selon les médias locaux.
La revue nigériane Premium Times a rapporté que le directeur régional de Binance pour l'Afrique, Nadeem Anjarwalla, s'était enfui de la maison d'hôtes d'Abuja où il était détenu avec le responsable de la conformité à la législation sur la criminalité financière de la bourse, Tigran Gambaryan. Anjarwalla se serait échappé après que les gardes l'aient emmené dans une mosquée voisine pour les prières du Ramadan.
Anjarwalla, qui détient la double nationalité britannique et kényane, aurait utilisé son passeport kényan pour embarquer dans un vol d'une «compagnie aérienne du Moyen-Orient», selon un responsable de l'immigration cité par Premium Times; sa destination finale est inconnue.
Le passeport britannique d'Anjarwalla, qu'il a utilisé pour entrer au Nigeria, a été remis aux autorités lors de son arrestation. On pense qu'il a utilisé son accès privilégié aux téléphones à la «maison d'hôtes confortable» où il était détenu pour planifier son évasion; son collègue dirigeant de Binance, Gambaryan, reste en détention.
L'équipe a été initialement détenue au Nigéria en février, bien que des accusations criminelles n'aient pas encore été portées contre eux. Pendant ce temps, les autorités du pays étaient en train d'enquêter sur les échanges de crypto-monnaie. Conformément à une ordonnance du tribunal, l'agence anti-corruption du Nigéria, la Commission des crimes économiques et financiers, a été autorisée à détenir Anjarwalla et Gambaryan pendant 14 jours, se terminant début mars. Ensuite, une audience a eu lieu pour accorder une prolongation de l'ordonnance du tribunal mi-mars.
Dans le cadre de l'enquête, le Nigéria a exigé que Binance fournisse des informations sur ses 100 principaux utilisateurs dans le pays, ainsi que leur historique de transactions des six derniers mois.
Séparément, le Service fédéral des impôts intérieurs du Nigeria (FIRS) a déposé des accusations d'évasion fiscale contre l'échange, ainsi que contre Anjarwalla et Gambaryan. Selon la publication locale Channels TV, les accusations déposées dans le cadre du dossier FHC/ABJ/CR/115/2024 incluent des allégations de non-paiement de la TVA, de l'impôt sur les sociétés, de défaut de dépôt des déclarations fiscales et de non-inscription auprès du FIRS à des fins fiscales. L'échange est également accusé de complicité en aidant les clients à éviter les impôts.
Decrypt a contacté Binance et le FIRS pour obtenir des commentaires, et mettra à jour cet article s'ils répondent.
Édité par Stacy Elliott.