En Resumen
- Las autoridades suizas congelaron $26 millones en Bitcoin y otras criptomonedas relacionadas con Terraform Labs y su fundador.
- Las criptomonedas estaban almacenadas en el banco de activos digitales Sygnum, con sede en Suiza.
- Do Kwon y el ex director ejecutivo de Terraform Labs fueron condenados a prisión por cargos relacionados con la falsificación de documentos de viaje.
Las autoridades suizas han congelado aproximadamente $26 millones en Bitcoin y otras criptomonedas vinculadas a Terraform Labs, su fundador Kwon Do-hyeong y otros personajes clave dentro de la empresa.
Según un informe del medio de noticias surcoreano Digital Asset, que citó a autoridades e investigadores no identificados, las criptomonedas estaban almacenadas en el banco de activos digitales con sede en Suiza, Sygnum.
De acuerdo con Digital Asset, las autoridades suizas siguieron las solicitudes de los fiscales federales de Nueva York y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.
Decrypt ha contactado con la Oficina del Fiscal General de Suiza y actualizará este artículo en caso de recibir una respuesta.
Este desarrollo es el último capítulo de una saga que comenzó con el colapso de la stablecoin algorítmica de Terraform Labs, UST, en mayo de 2022.
El Cofundador de Terra, Do Kwon, Niega Acusaciones de Falsificación de Pasaporte
El cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, ha negado cualquier irregularidad en medio de las acusaciones de que él y su socio comercial Chang-joon Han habían utilizado pasaportes falsificados. En una declaración ante el Tribunal Básico de Montenegro el pasado viernes, Kwon dijo que desconocía la supuesta falsificación del pasaporte costarricense que llevaba consigo, según un informe del medio de noticias surcoreano Segye Ilbo. "Si hubiera sospechado que era un pasaporte falso, no habría viajado a...
Do Kwon es acusado por fiscales estadounidenses y surcoreanos de fraude, violaciones de leyes de valores y otros cargos relacionados con el colapso de Terra. Si bien admite que se cometieron errores, Kwon continúa argumentando que no tenía la intención de engañar a los inversores.
Do Kwon condenado a prisión
La semana pasada, Kwon y Chang-joon Han, el ex director ejecutivo de Terraform Labs, fueron condenados a cuatro meses de prisión por un juez montenegrino por cargos relacionados con la falsificación de documentos de viaje.
Los dos fueron arrestados en marzo en el aeropuerto de Podgorica en Montenegro mientras intentaban volar a Dubái, según la declaración del tribunal. Durante su arresto, las autoridades confiscaron documentos falsificados, incluidos dos pasaportes costarricenses, dos pasaportes belgas y dos tarjetas de identidad.
Do Kwon Afirma Haber Respaldado un Partido Político en Montenegro
El primer ministro de Montenegro, Dritan Abazovic, habría instado a la Fiscalía Especial del Estado a iniciar una investigación sobre las acusaciones de conexiones comerciales entre Do Kwon, fundador del proyecto de criptomonedas Terra, y Milojko Spajic, líder del movimiento político Europe Now. Según un informe de Balkan Insight, las acusaciones de relaciones comerciales entre Do Kwon y Spajic se derivan de una carta que el cofundador de Terra envió a Abazovic, el saliente ministro de Justicia...
Tanto Kwon como Han se declararon no culpables en su primera audiencia en mayo. El tribunal superior de Montenegro decidió otorgar una fianza a cada uno de ellos de $437,000, proponiendo arresto domiciliario bajo supervisión policial en el ínterin.
El siguiente paso para Kwon sigue siendo incierto. Tanto Estados Unidos como Corea del Sur han buscado su extradición. En febrero, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Kwon y Terraform de defraudar a inversores estadounidenses que compraron Terra USD y tokens LUNA.
