En Resumen
- Joseph Lam Chok, un influencer de redes sociales, fue arrestado en Hong Kong por promocionar el exchange sin licencia JPEX.
- JPEX suspendió los retiros debido a problemas con reguladores y acusaciones de congelación de activos por más de $12 millones.
- El Regulador de Hong Kong advirtió sobre las estafas de criptomonedas y JPEX, señalando características sospechosas.
El influencer de las redes sociales Joseph Lam Chok fue arrestado este lunes en Hong Kong, luego de la suspensión de las operaciones en el exchange de criptomonedas JPEX.
Lam, un abogado capacitado convertido en corredor de seguros que tiene cientos de miles de seguidores en Instagram, fue uno de los seis individuos detenidos por la policía de Hong Kong relacionados con el exchange, según el South China Morning Post. El arresto de Lam se relacionó con su promoción del exchange con sede en Dubai, que los reguladores alegaron que había estado operando en el país sin licencia. Según informes de noticias locales, los oficiales también incautaron pruebas, incluyendo una computadora portátil y dinero en efectivo.
Antes del arresto de Lam, JPEX había suspendido los retiros, alegando en un comunicado que se debía al "trato injusto por parte de las instituciones relevantes en Hong Kong hacia JPEX, una plataforma de comercio de criptomonedas, y una serie de noticias negativas, nuestros creadores de mercado de terceros asociados han congelado maliciosamente los fondos".
La policía había recibido más de 80 denuncias de usuarios del exchange, alegando que se les había bloqueado el retiro $34 millones de HK ($4.3 millones) en activos almacenados en la plataforma. Según el South China Morning Post, el número de denuncias ha alcanzado ahora más de 1.000, con más de $12 millones congelados.
Antes de su arresto, Lam había visitado a la policía el 15 de septiembre para aclarar su relación con JPEX y ayudar en la recuperación de fondos en la plataforma de trading. Se alega que Lam negó las afirmaciones de que era socio del exchange y que había sido responsable de promoverlo entre sus seguidores.
JPEX tenía "características sospechosas"
El arresto se produce días después de que el regulador de Hong Kong emitiera un comunicado en el que se informaba que JPEX, "sin licencia", había estado promocionando activamente sus productos y servicios entre los ciudadanos a través de influencers en redes sociales, líderes de opinión clave y tiendas de intercambio de criptomonedas extrabursátiles.
El regulador advirtió al público que tuviera cuidado con cualquier oportunidad que pareciera "demasiado buena para ser verdad" y acusó directamente a JPEX de tener "características sospechosas".
El exchange prometió el domingo que "ajustaría gradualmente las tarifas de retiro a niveles normales". Habrá un equipo de retiro dedicado responsable de manejar las solicitudes de retiro de emergencia, agregó.
El arresto se produce en medio del esfuerzo de las autoridades de Hong Kong por frenar los fraudes y estafas relacionados con criptomonedas. Los ciudadanos han perdido $90 millones en estafas de inversión en los primeros cuatro meses de 2023.
Desde julio del año pasado, el regulador de valores ha incluido dos compañías afiliadas a JPEX en su lista de alerta, lo que indica que la plataforma estaba solicitando inversores de Hong Kong sin las licencias adecuadas.
Según la Comisión, la plataforma de comercio también afirmó falsamente que había obtenido licencias de reguladores extranjeros, así como ofrecido altos rendimientos en productos de ahorro.
Además, dijo que JPEX se basaba en declaraciones engañosas hechas por influencers de las redes sociales "que a menudo son promotores pagados".
Como parte del impulso de Hong Kong para convertirse en un centro de criptomonedas, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) lanzó su régimen regulatorio de VATP en junio, que exige que los exchanges que atienden a clientes minoristas soliciten y reciban aprobación dentro de un período de gracia de un año.