En Resumen
- FTX demandó a ex empleados de Salameda, una filial de Hong Kong, por retirar $157.3 millones antes de su quiebra.
- Los acusados aprovecharon sus conexiones personales para priorizar sus retiros antes de la quiebra.
- Los acusados también obtuvieron ganancias sustanciales comerciando con activos del Grupo FTX.
El exchange de criptomonedas en quiebra FTX ha presentado una demanda contra cuatro ex empleados de Salameda, una afiliada con sede en Hong Kong que se cree que estuvo bajo el control directo del ex CEO del exchange, Sam Bankman-Fried.
Se alega que Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen y Darren Wong, Junto con dos empresas relacionadas, aprovecharon sus vínculos personales para priorizar sus retiros de activos de FTX cuando el futuro del exchange se volvió cuestionable.
Esos retiros tuvieron lugar durante el período crucial de 90 días antes de la presentación de quiebra de FTX el 11 de noviembre, conocido como el 'Período de Preferencia'.
Según la ley estadounidense, los clientes que retiraron sus activos de criptomonedas en los 90 días anteriores a la presentación de quiebra de FTX podrían ser demandados por los acreedores de la empresa para recuperar el dinero. Esto se conoce como un 'reclamo' según el código de quiebras.
El valor total de estas transferencias ilícitas sospechosas se estima en $157.3 millones, con una suma significativa de más de $123 millones retirados después del 7 de noviembre de 2022.
Una parte notable de esto, alrededor de $73 millones, supuestamente benefició a Michael Burgess.
"Utilizaron sus conexiones con el personal del Grupo FTX para asegurarse de que se les daría prioridad sobre otros clientes", dice la demanda.
Matthew Burgess es el principal acusado, pues había "reclutado a otros empleados del Grupo FTX para 'retrasar' ciertas solicitudes de retiro pendientes" de sus propias cuentas del exchange FTX US, "mientras representaba la cuenta como propia".
Las retiradas finales se completaron solo unas horas antes de que el exchange FTX.com detuviera los retiros el 8 de noviembre de 2022, según la demanda.
Operaciones posteriores a FTX
La demanda también detalla los cuantiosos beneficios que los acusados obtuvieron al operar con criptomonedas durante los meses previos al colapso de FTX, y que lograron retirar.
De enero a noviembre de 2022, después de supuestamente separarse del Grupo FTX, ellos comerciaron activamente a través de sus entidades propias, incluyendo 3Twelve y BDK. Los volúmenes de negociación mensuales oscilaron entre $100 millones y $400 millones.
Una parte notable de su capital comercial aparentemente se originó en el Grupo FTX. "Los demandados recibieron transferencias sustanciales de criptomonedas y moneda fiduciaria de cuentas de intercambio asociadas con entidades del Grupo FTX, incluidos aproximadamente 13.1 millones de FTT enviados a Darren Wong, más de 1 millón de SOL enviados a Michael Burgess y casi $4 millones de USD en 'bonificaciones' entre Michael Burgess, Nguyen y Wong", dice la presentación ante el tribunal.
La presentación también alega que obtuvieron ganancias sustanciales al comerciar con esos activos. Señalan que, por ejemplo, Darren Wong obtuvo más de $70 millones en operaciones de FTT en FTX.com, con alrededor de $30 millones ganados poco antes de la petición de quiebra de FTX.
Sam Bankman-Fried está actualmente detenido esperando juicio, que está programado para comenzar el 3 de octubre. Un tribunal de apelaciones rechazó su solicitud de liberación antes del inicio del juicio el jueves.
Decrypt se ha comunicado con FTX para obtener comentarios y actualizará este artículo en caso de que la empresa responda.