En Resumen
- El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó formalmente a los ejecutivos de SafeMoon de fraude de valores y lavado de dinero.
- Dos de los acusados, Karony y Smith, fueron arrestados en Utah y New Hampshire, respectivamente.
- SafeMoon atrajo muchos inversores prometiendo una parte de las tarifas a titulares de tokens. Fundadores enfrentan cargos por un "enorme esquema fraudulento".
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló una acusación formal que imputa a los ejecutivos de SafeMoon, Braden John Karony, Kyle Nagy y Thomas Smith, por conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
Los fiscales dijeron que Karony fue arrestado en Provo, Utah, y Smith fue arrestado en Bethlehem, New Hampshire, mientras que Nagy sigue prófugo.
La noticia llega el mismo día en que la Comisión de Bolsa y Valores presentó cargos civiles contra SafeMoon y sus ejecutivos por un "enorme esquema fraudulento" que costó miles de millones a los inversores.
SafeMoon fue lanzado en marzo de 2021 y captó la atención de los inversores por destinar la mitad de los ingresos de su tarifa de transacción del 10% a los titulares de tokens. En su punto máximo, el precio de SafeMoon alcanzó los $0.00338272 en enero de 2022, según CoinGecko. Pero desde entonces ha caído a $0.00019274 tras conocerse la acusación del Departamento de Justicia y los cargos civiles de la SEC.
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Según la acusación, los acusados "mintieron a los inversores de SFM sobre si el uso de 'liquidez bloqueada' de SFM era inaccesible para los acusados, así como sobre su tenencia personal y negociación de SFM". Mientras que SafeMoon creció hasta una capitalización de mercado de más de $8.000 millones, el DOJ alega que sus ejecutivos "desviaron fraudulentamente y apropiaron millones de dólares de liquidez supuestamente 'bloqueada' de SFM para su beneficio personal". Los fiscales federales dicen que estos beneficios incluyeron "la compra de vehículos de lujo, bienes raíces e inversiones personales".
Entre las compras de lujo se encontraba un "automóvil deportivo Porsche 911 personalizado de $860.000" para Smith, según informaron los fiscales en su acusación.
"Según se alega, los acusados engañaron deliberadamente a los inversores y desviaron millones de dólares para alimentar su codicioso plan y enriquecerse comprando un automóvil deportivo Porsche personalizado, otros vehículos de lujo y bienes raíces", declaró el fiscal estadounidense Breon Peace en un comunicado de prensa.
El DOJ afirmó que los ejecutivos de SafeMoon utilizaron "enrutamiento de transacciones complejas y cuentas de exchanges centralizados seudónimas" para ocultar sus actividades.
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Karony fue arrestado en Utah y Smith en New Hampshire. Nagy sigue prófugo. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar hasta 25 años de prisión. Karony, Nagy y Smith no han emitido declaraciones públicas sobre los cargos.
Las investigaciones de la SEC y el DOJ sobre SafeMoon están en curso. Se recomienda a los inversores que tengan precaución al invertir en criptomonedas.
Nota del editor: Este artículo fue escrito con la ayuda de IA. Editado y verificado por Stacy Elliott.
