En Resumen
- El tribunal nigeriano en Abuja desestimó la demanda de derechos humanos presentada por Nadeem Anjarwalla contra las autoridades nigerianas.
- Anjarwalla y Gambaryan fueron detenidos tras reunirse con funcionarios nigerianos para resolver disputas regulatorias.
- Nigeria reprimió a los exchanges de criptomonedas, con acusaciones contra Binance por presunta manipulación de divisas y transacciones ilícitas.
Un tribunal nigeriano en Abuja ha desestimado la demanda de derechos humanos presentada contra las autoridades nigerianas por un ejecutivo de Binance, Nadeem Anjarwalla.
Anjarwalla, el jefe regional de África de Binance, y Tigran Gambaryan, quien encabeza el cargo de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, fueron detenidos el 28 de febrero después de reunirse con funcionarios del país para resolver disputas regulatorias.
Nigeria reprimió a los exchanges de criptomonedas, con el gobernador de su banco central señalando a Binance en una reprimenda pública por presunta manipulación de divisas y transacciones ilícitas.
Anjarwalla, un británico keniata, demandó al asesor de seguridad nacional de Nigeria, Nuhu Ribadu, y a la agencia anticorrupción del país, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), en marzo, por abuso a sus derechos humanos. Las acusaciones específicas incluyeron maltrato durante la detención y violación de los derechos procesales. Más tarde huyó del país después de escapar de la custodia.

Ejecutivo de Binance Demanda al Gobierno Nigeriano Por Violar Sus Derechos Humanos
Un ejecutivo de Binance detenido en Nigeria ha demandado al gobierno por violar sus derechos humanos fundamentales. Según la publicación local Punch, Tigran Gambaryan, Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, ha presentado una solicitud ante el Tribunal Federal de Alta Instancia en Abuja, buscando una declaración de que la confiscación de su pasaporte infringe las leyes de la constitución de Nigeria. Gambaryan también ha solicitado que la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (...
Según informes de medios locales, se cree que Anjarwalla utilizó un pasaporte oculto para huir del país hacia un destino desconocido. Nigeria está trabajando con INTERPOL para facilitar su regreso.
Tras la fuga de Anjarwalla, el abogado nigeriano del personal de Binance, Tonye Krukrubo, retiró su representación.
Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.
El tribunal falló en contra de Anjarwalla, citando su ausencia de representación legal. El despido fue emitido por el juez Inyang Ekwo, según las actas del tribunal revisadas por Decrypt.
Gambaryan, quien también demandó a Ribadu y a la EFCC al mismo tiempo que Anjarwalla, aún tendrá su día en la corte. El juez Ekwo pospuso su audiencia al 9 de julio, pero impuso una multa de 50.000 nairas ($33) a su abogado por solicitar modificar la demanda.

Nigeria Retira Cargos Fiscales Contra Ejecutivos de Binance
Una agencia nigeriana ha retirado los cargos por evasión fiscal que presentó contra los ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, dejando al exchange de criptomonedas como el único acusado en el caso. Esto sucede después de que el Servicio de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS) acusara a Binance y a los dos ejecutivos mencionados de evasión fiscal a mediados de marzo. La Comisión de Delitos Financieros y Económicos (EFCC) también acusó a la pareja de lavado de dinero una sema...
Krukrubo también es abogado de Gambaryan, informó la Agencia de Noticias de Nigeria, propiedad del gobierno.
A pesar de que Nigeria retiró los cargos por evasión fiscal en su contra y contra Anjarwalla a principios de mes, Gambaryan sigue bajo custodia en una prisión de máxima seguridad en la ciudad capital de Nigeria, Abuja.
El CEO de Binance dijo el mes pasado que Nigeria está reteniendo a Gambaryan para presionar al exchange de criptomonedas.
“El mensaje del gobierno nigeriano es claro: debemos detener a un empleado inocente de nivel medio, un ex agente federal de EE. UU. y ponerlo en una prisión peligrosa para controlar a Binance”, dijo Richard Teng en un comunicado el 7 de mayo.
Editado por Stacy Elliott.