En Resumen
- El exchange de criptomonedas canadiense ezBtc ha sido hallado culpable de desviar $9.5 millones (CAD $13 millones) de activos de clientes a sitios de apuestas y de engañar a sus usuarios.
- La plataforma operó entre 2016 y 2019 y fue dirigida por David Smillie, quien desvió un tercio de los activos de criptomonedas a sitios de apuestas o cuentas personales.
- La Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) dictaminó que los clientes no pudieron recuperar todos sus activos y que el engaño llevó a pérdidas reales.
El exchange de criptomonedas canadiense ezBtc ha sido hallado culpable de desviar $9.5 millones (CAD $13 millones) de activos de clientes a sitios de apuestas y de engañar a sus usuarios.
La plataforma operó entre 2016 y 2019 y fue dirigida e incorporada en Columbia Británica por el fundador David Smillie. La plataforma dejó de operar en septiembre de 2019 y la empresa fue disuelta posteriormente en 2022.
ezBTC permitía a los consumidores comprar y comerciar con varias criptomonedas populares, diciéndoles a los clientes que los activos estaban siendo mantenidos en billeteras frías.
Un panel de la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) dictaminó que aproximadamente un tercio de todos los activos de criptomonedas que los clientes depositaron en ezBtc o adquirieron en la plataforma de ezBtc entre 2016 y 2019 fueron desviados a sitios de apuestas o a cuentas personales de Smillie en otras plataformas de exchanges de criptomonedas.
El panel señaló que "los clientes no pudieron recuperar todos sus activos" y que "el engaño llevó a pérdidas reales".
Según una empresa de análisis forense de datos contratada por el panel, la compañía transfirió 935,46 Bitcoin y 159 Ethers a las cuentas de Smillie o a dos sitios web de apuestas, CloudBet y FortuneJack, mientras les decía a los clientes que los activos estaban siendo guardados en billeteras calientes.
Estas transferencias ocurrieron rápidamente, según la BCSC. En una oportunidad, enviaron los Bitcoin de un cliente a un sitio de apuestas solo 14 minutos después de él hacer un depósito.
La comisión dijo que aún no ha decidido qué sanciones imponer, las cuales podrían incluir multas o prohibiciones de participación en el mercado.
El fundador de la empresa no asistió a la audiencia y fue representado por un abogado. Sin embargo, un ejecutivo de la BCSC le dijo a The Canadian Press en mayo de 2024 que el caso no se está tratando como criminal, por lo que es probable que Smillie no enfrente tiempo en la cárcel.
Una encuesta de junio de 2023 realizada por la Universidad Metropolitana de Toronto a 2.000 canadienses encontró que un tercio de los propietarios de activos digitales en Canadá han sido víctimas de estafas de criptomonedas.
En Calgary, Alberta, la policía canadiense informó que la cifra perdida por estafas de criptomonedas aumentó de $14 millones en 2022 a $22.5 millones en 2023 para los residentes.
Editado por Stacy Elliott.