En Resumen
- Se presentó una nueva demanda colectiva contra Binance en el Tribunal del Distrito Oeste de Washington, EE. UU., acusando a la empresa y a su fundador, Changpeng Zhao, de facilitar el lavado de dinero y violar regulaciones financieras.
- La demanda, presentada por antiguos usuarios, alegó que las prácticas negligentes de Binance permitieron el blanqueo de criptomonedas robadas, causando daño financiero significativo.
- Los demandantes afirmaron que Binance operaba como un negocio de transmisión de dinero no autorizado, ignorando requisitos contra el lavado de dinero y facilitando transacciones ilícitas.
Se ha presentado una nueva demanda colectiva contra Binance en el Tribunal del Distrito Oeste de Washington, EE. UU., acusando a la empresa y a su fundador, Changpeng Zhao, de facilitar el lavado de dinero generalizado y violar las regulaciones financieras de EE. UU.
La demanda, presentada el viernes por los antiguos usuarios del exchange Philip Martin, Natalie Tang y Yatin Khanna, alega que las prácticas de cumplimiento negligentes de Binance permitieron a actores malintencionados utilizar la plataforma para blanquear criptomonedas robadas, causando un daño financiero significativo a los usuarios de EE. UU.
Un representante de Binance no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt.
La denuncia detalla cómo Binance, bajo el liderazgo de Zhao, supuestamente operaba como un negocio de transmisión de dinero no autorizado, ignorando deliberadamente los requisitos contra el lavado de dinero y facilitando transacciones que ayudaron a los criminales a ocultar el origen de fondos ilícitos.
Según los demandantes, el rápido ascenso de Binance a convertirse en el mayor exchange de criptomonedas del mundo fue impulsado por su evasión deliberada de las regulaciones estadounidenses, que de otro modo habrían limitado su acceso al lucrativo mercado estadounidense.
La demanda también alega que Zhao, quien fundó Binance en 2017, priorizó las ganancias sobre el cumplimiento legal, creando un entorno donde se alentaba a los usuarios estadounidenses a evadir los controles mínimos de cumplimiento de la plataforma.
Los demandantes afirman que la falta de implementación de sólidos protocolos contra el lavado de dinero y Conozca a su Cliente (KYC) convirtió el exchange en un centro de lavado de criptomonedas, a menudo robadas a través de hackeos y otras actividades ilícitas.
La nueva demanda colectiva llega tras una serie de acciones legales contra Zhao y Binance. En noviembre de 2023, Zhao y Binance llegaron a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de EE. UU., donde Zhao admitió no haber mantenido un programa efectivo contra el lavado de dinero.
Como parte del acuerdo, Binance acordó pagar más de $4.000 millones en multas, y Zhao renunció como CEO.
Además, a Zhao se le impuso una multa personal de $50 millones por su papel en las violaciones de la empresa, que incluían facilitar transacciones con usuarios en jurisdicciones sancionadas como Irán y Corea del Norte.