En Resumen
- Narcotraficantes usaron USDT para transferir dinero entre México, Colombia y EE. UU.
- El FBI investigó operaciones de lavado de $52M ligadas a cárteles mexicanos entre 2021 y 2023.
- USDT se vende con descuento en México debido a su asociación con actividades ilícitas.
Una organización de lavado de dinero vinculada a importaciones de cocaína de Estados Unidos desde México y Colombia utiliza Tether (USDT), según un nuevo informe.
Los narcotraficantes han recurrido a las criptomonedas, y específicamente a USDT, "como una forma de mover rápidamente riqueza a través de fronteras en años recientes", de acuerdo con un informe reciente de Court Watch. Registros judiciales de múltiples casos alegan que organizaciones criminales, incluyendo el cártel mexicano de Sinaloa, utilizan estos activos para operaciones de narcotráfico a gran escala.
La noticia sigue a un informe reciente que indica que un snowboarder olímpico canadiense y su banda presuntamente utilizaron USDT como parte de una operación de tráfico de cocaína, siendo supuestamente responsables también de múltiples asesinatos. Las autoridades indican que la cocaína fue trasladada desde Colombia a través de México y luego a Estados Unidos y Canadá.
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Los informes señalan que la situación es tan grave que USDT se vende con descuento en México debido a la amplia conciencia sobre su procedencia de actividades relacionadas con drogas.
El informe cita a una fuente que dice: "La tendencia actual era comprar USDT de grupos con base en México a una tarifa más económica que el precio de mercado, y luego vender el USDT en Colombia en Casas de Cambio, exchanges de criptomonedas, transacciones over-the-counter (OTC) o transacciones peer-to-peer (P2P)."
"El USDT se vendía a un precio más bajo en México porque se sabía que provenía de actividades relacionadas con drogas", destaca la fuente anónima. Decrypt no pudo verificar independientemente que USDT se venda con descuento en México.
Un documento reciente —una demanda de decomiso civil— muestra que el gobierno de Estados Unidos busca acceder a más de 5 millones de USDT decomisados, distribuidos en tres cuentas separadas de Binance. Estos fondos también estarían presuntamente vinculados al tráfico de cocaína, y una de las cuentas de exchange involucradas ha procesado más de 15 millones de dólares en fondos.
Irlanda no Consigue Acceder a $378 Millones en Bitcoin Incautados a un Traficante de Drogas
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Tether destacó que esas transacciones ocurrieron en el mercado secundario sin ninguna participación del emisor de la stablecoin.
"A diferencia de la moneda fiduciaria, que sigue siendo la forma dominante de financiamiento de esfuerzos criminales y terroristas a nivel global, Tether tiene la capacidad de rastrear todas las transacciones y detener USDT cuando se utiliza de manera ilícita", declaró un representante de Tether.
"A pesar de nuestros mejores esfuerzos, como la mayoría de las empresas, no podemos prevenir completamente cada actor malicioso", dijo un portavoz de Binance. El vocero también enfatizó que el exchange cuenta con estrictas medidas contra el lavado de dinero y "herramientas internas y de terceros sofisticadas para detectar actividades potencialmente ilícitas".
Reino Unido Vende Tokens de Monero 'Incautados' a Traficante de Drogas
Un hombre británico fue condenado por vender pastillas mortales para adelgazar, luego la Unidad de Delitos Cibernéticos de Cheshire le "incautó" £15.000 (aproximadamente $19.350) en Monero. Más tarde, la Agencia de Normas Alimentarias vendió los tokens por libras esterlinas en lo que se ha descrito como el primer pago en criptomoneda Monero en el Reino Unido. Monero es una de las mayores criptomonedas de privacidad que oculta las direcciones y transacciones de quienes están en su red. Por lo tan...
Otro documento arroja luz sobre una investigación del FBI sobre una operación de lavado de dinero que aprovechó corredores de criptomonedas. La operación estaba conectada con importantes cárteles mexicanos —incluyendo el cártel de Sinaloa— y lavó más de 52 millones de dólares en ganancias de drogas entre 2021 y 2023.
Este caso también involucró a USDT, con una fuente informando a los investigadores que un abogado costarricense "estaba buscando comprar grandes cantidades de USDT". Esto no parece ser una tendencia nueva, ya que un informe de 2020 indicaba que los cárteles de drogas ya eran conocidos por usar USDT como parte de sus operaciones de contrabando de dinero en ese momento.
USDT no es el único criptoactivo utilizado por traficantes de cocaína. Informes previos también indican que millones de dólares en USDT fueron utilizados junto con Bitcoin (BTC) por clientes mexicanos de productores chinos de fentanilo.
Editado por Stacy Elliott.
Nota del editor: Agregamos respuestas de un portavoz de Tether.
