Grupos de la mafia y organizaciones criminales utilizan cada vez más las criptomonedas, según la Dirección Antimafia italiana (DIA), un cuerpo policial antimafia italiano que habló con el medio alemán Zeit Online.
"Todas las organizaciones criminales, incluidas las de tipo mafioso, tienen interés en utilizar estos instrumentos para sus negocios", dijo un portavoz de la DIA a Zeit Online. Por su seguridad personal, el portavoz no fue identificado.
La DIA también publicó un informe recientemente que recoge la delincuencia organizada en Italia durante el primer semestre de 2020, el último periodo del que se han extraído datos.
Agencia Contra El Crimen Del Reino Unido: Adopción De Bitcoin Facilita Vida a Delincuentes
La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido dijo que la adopción generalizada de criptomonedas está ayudando a los delincuentes a prosperar. "El uso de la tecnología por parte de los delincuentes está aumentando, y el uso de criptomonedas para lavar dinero se ha incrementado en varios tipos de delitos", dijo la Agencia Contra el Crimen (NCA) en su Evaluación Estratégica Nacional anual de la Delincuencia Organizada Grave, publicada a principios de esta semana. Las empresas de criptomonedas ti...
"La Ndrangheta, el sindicato criminal más fuerte y poderoso del país, está cada vez más adaptado a herramientas modernas como la criptomoneda y la deep web", dijo la DIA en el informe.
El informe añade que las criptomonedas se están utilizando para pagar de forma anónima drogas sintéticas como el éxtasis o el LSD, un comercio que ha crecido en medio de la pandemia del COVID-19.
No es la primera vez que las criptomonedas y la dark web se utilizan para facilitar el crimen. De hecho, en 2020, los vendedores de la dark web ganaron más dinero que nunca.
La criptomoneda y la dark web
Un informe de Chainalysis descubrió que, aunque los mercados de la web oscura estaban disminuyendo en número, estaban aumentando en ingresos durante la actual pandemia de COVID-19.
"Aunque los ingresos totales del mercado de la darknet ya han superado los totales de 2019, el número global de compras, y probablemente también de clientes, ha disminuido significativamente, aunque las compras restantes son por valores más altos", dijo Chainalysis el pasado diciembre.
Criminales Aumentan en 500% El Uso Wallets de Privacidad de Bitcoin
Al menos el 13% de los ingresos de Bitcoin por concepto de delitos se blanquean ahora a través de wallets enfocadas privacidad, frente al 2% del año pasado, según un nuevo informe de la empresa de análisis de cadenas de bloques Elliptic. La compañía dice que esa cifra representa "más de 160 millones de dólares en Bitcoin de mercados oscuros, robos y estafas". Las billeteras de privacidad oftecen servicios que facilitan la "mezcla" de Bitcoin, un proceso que intercambia sus monedas con otras, de...
Ese aumento de los ingresos se midió con criptomonedas que incluían Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin y Tether, lo que respalda las afirmaciones de la Dirección Antimafia de Italia.
Ingo Fiedler, cofundador del Blockchain Research Lab, sugirió que los datos mostraban que las finanzas de criptomonedas ilícitas se están convirtiendo cada vez más en el dominio de criminales sofisticados—como los grupos mafiosos y las organizaciones criminales organizadas descritas por la DIA.
"A estas alturas, sólo los más sofisticados pueden ocultar sus rastros. Eso impide que los pequeños comerciantes participen en el mercado y que haya una tendencia natural a que haya menos comerciantes, pero más grandes, en esos mercados", dijo Fiedler a Decrypt en su momento.
